آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

شماره  ثبت ۴۰۸۵۵  شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

  بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) می رساند؛

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ساعت ۰۰ : ۱۱ صبح روز  چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۵ در محل سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری، به نشانی اصفهان، اتوبان آزادگان (بزرگراه شهید زاهدی)، کیلومتر ۳ جاده تهران برگزار می گردد.

دستور جلسه:

• اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه مرتبط با حق تقدم در خرید سهام جدید
• اصلاح ماده (۲۸) اساسنامه مرتبط با تکمیل اعضای هیئت مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

   به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نماینده قانونی ایشان می‌رساند، با ارائه اصل کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)؛ نماینده یا نمایندگان صاحب سهم طی نامه رسمی با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی)، از ساعت ۸:۳۰ صبح جهت دریافت کارت ورود به جلسه به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاهده جلسه مجمع عمومی فوق العاده از طریق پیوند ذیل به صورت آنلاین و پخش زنده  امکان‌پذیر می باشد.

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)